株洲庆云发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2002年2月3日上午九 时在株洲庆云宾馆三楼会议室召开。会议应到董事11人，出席会议董事及董事授权 代理11人，缺席董事0人。列席监事6人。会议由张澎董事长主持，经与会董事认真 审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了2001年度总经理工作报告及2002年发展规划；

    二、审议通过了2001年度报告和年度报告摘要；

    三、审议通过了2001年度财务决算报告；

    四、审议通过了2001年度利润分配预案；

    经湖南开元会计师事务所审计确认，2001年度公司实现净利润756.88万元。根 据公司2001年第一次临时股东大会通过的“关于用2001年度利润和盈余资本公积金 弥补亏损的决议”，决定本年度不实行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2001年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。

    五、审议通过了2002年度利润分配政策；

    (1)预计2002年度结束后进行利润分配一次；

    (2)公司2002年度将实现的净利润，其中不低于30％用于股利分配；

    (3)2002年度利润分配主要采用派发现金的形式；

    (4)公司2002年度不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了2002年度财务预算报告；

    七、同意续聘湖南开元会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构；

    八、审议通过了公司关于2001年更新改造的报告及2002年更新改造计划；2002 年的更新改造计划继续贯彻有利于改善经营环境，有利于开辟新的利润增长点，有 利于促进经济效益提高的指导思想，主要对宾馆的部分楼层、餐厅包厢进行装修改 造等，计划投资1268万元。

    九、同意召开2001年度股东大会，召开日期和审议事项等另行公告。

    特此公告。