株洲庆云发展股份有限公司六届董事会十七次会议于2001年8月15 日上午九时 在庆云宾馆一楼会议室召开。会议应到董事13人,出席会议董事及董事授权代理 13 人,缺席董事0人。列席监事5人,会议由董事长张澎授权副董事长赵忠杰主持。经与 会董事认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

    二、审议通过了2001年中期报告正文和摘要；

    三、审议通过了2001上半年利润分配预案：

    经湖南开元会计师事务所审议确认,2001年上半年公司实现净利润334.53万元。 经董事会研究决定以此弥补以前年度的亏损,2001年中期利润不分配,也不进行资本 公积金转增股本。

    特此公告。