株洲庆云发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2001年3月31 日上午 九时在沈阳宏元集团三楼会议室召开。会议应到董事12人，出席会议董事及董事授 权代理10人，缺席董事2人。列席监事5人。会议由张澎董事长主持，经与会董事认 真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了2000年度总经理工作报告及2001年发展规划；

    二、审议通过了2000年度报告和年度报告摘要；

    三、审议通过了2000年度财务决算报告；

    四、审议通过了2000年度利润分配预案；

    经湖南开元会计师事务所审计确认，2000年度公司实现净利润511.32万元。由 于公司98年度亏损4079万元，虽经采用99年度实现利润补亏，目前98年度待弥补亏 损仍余3213万元。根据公司章程148条规定，经与会董事讨论，2000 年度所实现利 润继续用于弥补98年度亏损，故本年度不实行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。

    五、审议通过了2001年度利润分配政策；

    关于公司2001年度将实现的净利润，继续用于弥补98年亏损。在此基础上，如 尚有余额，则：

    1.公司预计2001年度结束后分配利润1次；

    2.下年度实现的利润补亏后，用于股利分配的比例为50％；

    3.分配采取派发现金的形式。

    4.具体分配方案将根据2001年度实际经营情况确定。

    六、审议通过了2001年度财务预算报告；

    七、审议通过了2001年庆云宾馆、超市子公司更新改造方案；

    鉴于宾馆经营时间长、部分设备设施已陈旧，同意投资264 万元用于宾馆部分 楼层重新装修和设备大修等；因超市进出通道设计不合理等原因，同意授权公司总 经理在300万元以内控制改造资金，重新规划超市周边及通道布局， 进一步改善超 市购物环境。

    八、审议通过了更换公司部分董事的议案。

    本公司董事张荻先生目前因已长期出国在外考察工作，预计短期内将无法回国 正常履行本公司董事职责。鉴于此，同意免去张荻先生董事职务，增补王相田先生 为第六届董事会候选人。

    附王相田先生简历：男，1969年10月出生，汉族，工学博士。曾任华东理工大 学副教授、技术化学物理研究所液相化学合成研究室主任、河南焦作多氟多化工有 限公司总经理，现任上海博纳科技发展有限公司总经理兼上海博纳维来新材料有限 公司总经理。

    九、同意续聘湖南开元会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构。

    十、决定于2001年5月10日召开2000年度股东大会。

    以上决议第三、四、五、八、九项需经2000年度股东大会审议批准。

    特此公告。