珠洲庆云发展股份有限公司第五届董事会第三次会议，于1997年4月7日上午在 珠洲庆云宾馆一楼会议室举行。会议审议并通过了如下议项：

    一、总经理业务报告；

    二、1996年年度报告；

    三、1996年财务决算及1997年财务预算报告；

    四、1996年利润分配方案：

    1996年度公司实现净利润12358672.53元（其中所得税全额返还40 78361.93元 转为任意盈余公积金，按湖南省财政城湘财商字（1997）20号复函规定，不作股金 现金分红），分别按10％提取法定公积金828031.06元，5％提取法定公益金414015. 53元，余7038264.01元，作普通股红利分配。考虑公司上市后将实施送配股，做到 既有利于公司长远发展，又能给广大股东带来更丰厚的回报，董事会决定1996年度 利润暂不分配，转至1997年度中期进行。

    以上方案尚需1996年度股东大会表决通过。

    五、1997年更新改造方案；

    六、研究收购兼并有关企业、实现公司重大发展等问题；

    七、聘任周易为公司财务总监；

    八、召开1996年度股东大会。

    股东大会有关事项如下：

    （一）会议时间：1997年5月13日上午9时

    （二）会议地点：珠洲庆云宾馆三楼会议室

    （三）会议议程：

    1.审议1996年度董事会报告；

    2.审议1996年度监事会报告；

    3.审议1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

    4.审议公司1996年度利润分配方案；

    5.审议1997年更新改造方案；

    6.其它需提交股东大会审议的事项。

    （四）出席会议对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1997年5月6日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司 股东，因故不能出席者，可委托授权代理人出席（“授权委托书”式样附后）。

    （五）出席会议登记办法

    1.具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证 （法人凭法人授权委托书）进行登记。

    2.受委托代表人凭授权委托书、委托人和本人身份证、委托人帐户卡和持股凭 证进行登记。

    3.外地股东可用信函或传真方式登记。

    4.登记地点：公司证券管理部

    5.登记时间：1997年5月8日至5月9日（上午9：00－11：00,下午3：00－5：00） 。

    （六）与会股东的膳宿费及交通费自理。

    （七）联系办法：

    公司地址：湖南省珠洲市车站路1号

    邮编：4120088

    联系电话：（0733）8224851－531

    传真：（0733）8225356

    联系人：刘贤解 廖佩兰

    

珠洲庆云发展股份有限公司董事会

    一九九七年四月九日