株洲庆云发展股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议,于2001 年元月 13日下午3时在庆云宾馆一楼会议室举行。会议应到董事12人,出席会议董事及董事 代理人9人,占全体董事的75％。列席监事5人。 符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议通过了如下议案：

    一、经到会董事讨论酝酿,选举张澎先生为公司第六届董事会第三任董事长,选 举赵忠杰先生为副董事长。

    二、经董事长提名,聘任陈筱萍女士为董事会秘书。

    三、经总经理提名,聘任陈筱萍女士、杨铁强先生、 刘贤解先生为公司副总经 理。

    四、审议通过了更换洪友声先生董事及副董事长、陈志煌先生董事职务, 并推 荐刘兵先生、刘景林先生、樊卫东先生为董事会候选人的议案。此决议尚需提交下 次股东大会表决通过。

    附1：陈筱萍、杨铁强、刘贤解简历：

    陈筱萍,女,1956年8月出生,大专文化,经济师,中共党员。1987年从江西地质科 研所调入庆云公司,历任公司总办主任、董事会秘书、常务副总经理、 副总经理兼 庆云商场总经理等职。

    杨铁强,男,1962年12月出生,大专文化,中共党员,1979年参加工作,1989年调入 庆云公司。历任公司团委书记、商场部门经理、公司党委办公室主任、公司副总经 理兼庆云装饰公司、房地产公司、广告公司总经理。现任公司工会主席。

    刘贤解,男,汉族,1951年6月出生,大专学历,经济师,中共党员,1969年1 月参加 工作。曾在部队服役,转业后,任百货商店经理、书记；庆云股份有限公司财务副科 长、证券部经理、企管办主任、副总经济师、总经理助理、物业管理有限公司总经 理。现任庆云超级购物中心有限责任公司总经理。

    附2：刘兵、刘景林、樊卫东三位董事候选人简历：

    刘兵,男,1939年5月出生,大学本科文化,高级工程师。曾在石油工业部、 北京 设计院从事炼油化工工艺设计工作。先后获国家专利三项、发明奖、科技进步奖5 项。现任中国石油天燃气集团公司北京异构石油工程有限公司副总工程师。

    刘景林,男,1953年3月出生,大专文化。先后在沈阳商业建筑工程公司、沈阳建 筑装饰材料商场、沈阳盛京贸易公司、沈阳协成装饰材料公司任经理, 现任上海立 鹏科技投资公司董事长、总经理。

    樊卫东,男,1967年8月出生,大专文化。先后在广州得通钟表贸易公司任科长、 香港衡发贸易公司任总经理,现任广州闻天科技投资有限公司董事长、总经理。