本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金德发展股份有限公司第八届董事会第九次会议于2007年3月24日上午九时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2007年3月13日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事13人,到会董事12人,独立董事王相田先生因公出国考察未能亲自出席本次董事会,授权独立董事王妍出席并代为行使表决权,6名监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过了如下事项：

    一、审议通过了2006年度总经理工作报告及2007年工作计划；

    该议案以同意票13票,反对0票,弃权0票审议通过

    二、审议通过了2006年年度报告及年度报告摘要；

    该议案以同意票13票,反对0票,弃权0票审议通过。公司《2006年年度报告摘要》见2007年3月27日刊登在《证券时报》上的公告；《2006年年度报告》全文刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查询、阅读。

    三、审议通过了2006年度财务决算报告的议案；

    此议案以同意票13票,反对0票,弃权0票审议通过

    四、审议通过了2006年度利润分配预案:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

    本分配预案以同意票13票,反对0票,弃权0票审议通过。

    五、审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    以同意票13票,反对0票,弃权0票审议通过了《续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案》。

    六、审议通过了重新修订公司《信息披露管理制度》的议案；

    会议以同意票13票,反对0票,弃权0票审议通过了《公司信息披露管理制度》；(该制度全文刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

    七、审议关于召开2006年度股东大会的通知

    决定于2007年4月18日(星期三)在金德株洲工业园1号楼四楼会议室召开公司2006年度股东大会(详见《关于召开2006年度股东大会的通知》)。

    本议案获得全体董事一致通过,同意票13票,反对0票,弃权0票。

    注：上述议案中二至五项均需提交2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    湖南金德发展股份有限公司董事会

    2007年3月24日