本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议期间，未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    湖南金德发展股份有限公司于2006 年4 月22 日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《公司关于召开2006 年第一次(临时)股东大会的通知》。大会于期于2006 年5 月12 日上午九时在株洲金德工业园1 号楼四楼会议室以现场方式召开。

    1、会议出席的总体情况：

    出席会议股东及股东代理人7 人，代表股份37，806，865 股，占公司有表决权总股份的51.89%。

    2、社会公众股股东出席会议情况：

    出席会议社会公众股股东3 人，代表股份4,100 股，占公司社会公众股股东有表决权总股份的0.01%。

    本次大会由董事会召集，董事长张澎先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师陈金山先生出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议情况

    本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

    大会按照会议议程，以现场记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：

    1、审议表决通过了重新修订的《公司章程》(重新修订的《公司章程》的具体内容详见http:www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网)表决情况为：赞成37，806，865 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成4，100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    2、审议表决通过了公司《股东大会议事规则》(重新修订的《公司股东大会议事规则》的具体内容详见http:www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网)表决情况为：赞成37，806，865 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成4，100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、审议通过了《增补张明力先生为公司董事的议案》(张明力先生的简历详见2006 年2 月24 日《证券时报》第41 版)表决情况为：赞成37，806，865 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成4，100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    四、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见，律师认为湖南金德发展股份有限公司2006 年第一次(临时)股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2006 年第一次(临时)股东大会表决决议及表决单

    2、表决统计结果

    3、律师见证书

    特此公告。