本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经公司2006年3月20日召开的第八届董事会第五次(临时)会议研究，决定于2006年4月21日召开公司2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、时间：2006年4月21日(星期五)上午九时

    二、地点：株洲金德工业园1号楼四楼会议室

    三、会议议程：

    1、审议公司2005年度报告及摘要；

    2、审议公司2005年度董事会工作报告；

    3、审议公司2005年度监事会工作报告；

    4、审议公司2005年度财务决算报告；

    5、审议公司2005年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘公司财务审计机构的议案；

    7、审议关于修改公司章程的议案；

    8、审议日常关联交易的议案；

    9、审议公司《对外担保制度》；

    10、审议公司《股东大会议事规则》；

    (上述议案的详情请见本公司于2006年2月24日在《证券时报》第41版刊登的公告)

    11、审议关于公司与沈阳瑞特管业签署互保协议的议案。

    四、出席会议对象：

    1、截止2006年4月14日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委托一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代理出席及表决。

    五、参加会议的股东的登记事项：

    1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    5、登记时间：2006年4月17日至18日上午9:00-11:00、下午 13：30-16：30

    6、登记地点：株洲市河西高新技术开发区金德工业园1号楼金德公司董事会秘书处

    7、联 系 人：黄向群

    电 话：0733-2869999-3237

    传 真：0733-2867187、2867121

    邮 编：412000

    六、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

    

2006年3月20日

    附：2005年度股东大会授权委托书样式：

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南金德发展股份有限公司2005年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

    委托人(签字或盖章)： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。