本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金德发展股份有限公司第八届第四次监事会于2006年2月22日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2006年2月10日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事7人，到会监事6人，监事袁超才先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权监事杨铁强先生出席并代为行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨铁强主持，经与会监事审议，形成了如下决议：

    一、审议并通过了《2005年度监事会报告》；

    会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2005年监事会工作报告》。

    二、审议通过了2005年年度报告和摘要；

    会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2005年年度报告》、《2005年年度报告摘要》。

    三、审议通过了公司监事会议事规则；

    会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《监事会议事规则及实施细则》。

    (本制度全文刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn))

    特此公告。