本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南金德发展股份有限公司第八届董事会第二次会议于2005年7月19日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年7月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事13人,到会董事13人,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张澎主持,本次董事会经与会认真研究,审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。(本议案获得全体董事一致通过,同意票13票,反对0票,弃权0票。)
    特此公告。
    
湖南金德发展股份有限公司董事会    二○○五年七月十九日