本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金德发展股份有限公司2004年度利润分配方案,已获2005年5月20日召开的公司2004年度股东大会审议通过，该股东大会决议已于5月21日在《证券时报》A14版上刊登了公告。现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案：

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本72,864,935股为基数，向全体股东每10股派红利0.5元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中的个人股东和投资基金实际每10股派0.45元现金)，共计分配现金红利3,643,246.75元，剩余13,966,190.88元结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。分红前后公司总股本不变。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为：2005年7月1日，除息日为2005年7月4日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2005年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    本次社会公众股现金红利于2005年7月4日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。公众未托管股份的现金红利由投资者办理确认托管后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。国家股、法人股及高管持股现金红利由本公司派发。

    五、咨询机构：

    咨询地址：株洲市天元区长江北路333号湖南金德发展股份有限公司董事会秘书处

    咨询电话：0733-2869999-3237

    传真电话：0733-2867187

    联 系 人：黄向群