本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经公司2005年4月16日召开的第七届董事会第十六次会议研究决定召开2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议的基本情况

    1、时间：2005年5月20日（星期五）上午九时

    2、地点：株洲金德工业园1号楼三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2004年度报告及摘要；

    2、审议公司2004年度董事会工作报告；

    3、审议公司2004年度监事会工作报告；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘公司财务审计机构的议案；

    7、审议关联交易配套签署配套销售协议的议案；

    8、审议关于修改《公司章程》的议案；

    9、审议董事会换届选举的议案；

    公司第八届董事会设董事13人，其中独立董事4人。董事候选人为：张澎先生、段振宇先生、单晓红女士、陈筱萍女士、董善传先生、张文霖先生、吕松先生、张耀忠先生、王树良先生；独立董事候选人为：汪灵先生、王相田先生、王珍先生、王妍女士。其中对独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

    10、审议监事会换届选举的议案。

    公司第八届监事会设监事7人，其中职工代表监事人3人，由职工代表大会选举先生。4名监事候选人为：姜达仁女士、袁超才先生、曾令军女士、王洪刚先生。

    注1：上述议案中一至七项审议事项是经2004年2月28日公司七届董事会第十五次会议审议通过，现一并提交本次股东大会讨论。详细内容请见公司2004年3月2日在《证券时报》上刊登的董事会公告。

    注2：上述九、十项议案以累积投票方式进行表决。

    三、出席会议对象：

    1、截止2005年5月9日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委托一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

    四、参加会议的股东的登记事项：

    1、国有股东或法人股东持盖有单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    5、登记时间：2005年5月12日至13日上午9:00-11:00、下午 13：30-16：30

    6、登记地点：株洲市河西高新技术开发区金德工业园1号楼金德公司董事会秘书处

    7、联 系 人：黄向群

    电 话：0733-2869999-3237

    传 真：0733-2867187、2867121

    邮 编：412000

    五、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

    特此公告。

    

湖南金德发展股份有限公司董事会

    2005年4月19日

    附：2004年度股东大会授权委托书样式：

    授 权 委 托 书

    兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南金德发展股份有限公司
2004年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人（签字或盖章）：           委托人持股数：
    委托人身份证号码：              委托人股东帐户卡号码：
    受托人（签名）：                 受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。