本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金德发展股份有限公司第七届第十五次监事会于2005年2月28日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2005年2月18日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事7人，到会监事6人，监事曾令军女士因公出差未能亲自出席本次监事会，授权监事李威女士出席并代为行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。监事会就各项议题进行了认真的讨论，形成了如下决议：

    一、审议并通过了《2004年度监事会报告》；

    本议案获得全体监事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了2004年度报告和摘要；

    本议案获得全体监事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了公司对外担保制度；（本制度详见http：//www.cninfo.com.cn)

    本议案获得全体监事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了公司资金管理制度；（本制度详见http：//www.cninfo.com.cn)

    本议案获得全体监事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了财务会计内部控制制度。(本制度详见http：//www.cninfo.com.cn)

    本议案获得全体监事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票。