株洲庆云发展股份有限公司第六届第十三次(临时)董事会会议于2000年12月11 日下午在庆云宾馆一楼会议室召开,会议应到董事12人,实到董事及授权代理 10人, 会议由谢廉芳董事长主持。经与会董事认真审议,会议通过了如下决议：

    1、关于拟转让本公司所持的湖南博瑞计算机技术有限公司90％股权的议案,具 体出售股权事宜正在办理之中。

    2、审议通过公司高级员工辞职的议案

    由于上海致达的股权已转让及本人工作需要,同意公司总经理谢廉芳先生、 副 总经理王宪慧女士、程牡文先生、财务总监徐开国先生、董事会秘书段运生先生辞 去相应职务。

    3、审议通过了因工作需要,免去陈小萍女士公司副总经理职务的议案。

    4、审议通过了聘任赵忠杰先生为公司总经理的议案

    因公司原总经理谢廉芳先生辞去公司总经理职务, 为保证公司各项经济活动的 正常进行,同意聘任赵忠杰先生为公司总经理。

    5、审议通过了聘任单晓红女士为公司财务总监的议案。

    6、 审议通过了董事长谢廉芳先生由于股权转让及工作需要辞去公司董事长职 务的议案。

    7、审议通过了部分董事辞职和增补部分董事的议案

    因上海致达的股权已转让及本人工作需要,同意谢廉芳先生、严健军先生、 林 起章先生、徐开国先生、周健先生、刘福堂先生、王浙先生请求辞去公司董事职务, 并提议增补张澎先生、赵忠杰先生、于雷先生、张荻先生、夏永衡先生、张湘竹女 士、单晓红女士为公司董事候选人。

    此增补董事议案需提交股东大会审议通过。

    8、审议通过了召开2000年度第一次临时股东大会的议案

    决定于2001年1月12日(星期五)上午9点在庆云宾馆三楼会议室召开2000年度第 一次临时股东大会。

    附：总经理、董事简历：

    张澎,男,1972年8月出生,汉族,本科学历,中共党员。曾任沈阳空军司令部军人、 沈阳市证券公司部门科长、东鹏机械施工有限公司总经理、宏元塑胶工业有限公司 总经理、实德房地产开发(集团)有限公司总经理、实德出租汽车有限公司总经理、 金德铝塑复合管有限公司董事长；现任沈阳宏元集团董事长、总裁。

    赵忠杰,男,1963年2月出生,工学硕士,中共党员。曾任辽宁地质公司团委书记、 后在中共辽宁省委党校工作,先后任沈阳建材地质工程勘察院副院长、院长,辽阳煤 石千石热电有限公司总经理及法人代表。现任沈阳宏元集团副总裁。

    于雷,男,1965年5月出生,汉族,大专文化。曾在沈阳市交通局工作,后任沈阳实 德装饰工程有限公司总经理, 现任沈阳宏元集团副总裁兼沈阳东鹏机械施工有限公 司总经理及法人代表。

    张荻,男,1957年3月出生,汉族,博士。82年至88 年在日本大阪大学材料科学系 攻读硕士、博士。曾是日本Yuasa 中央研究所合作研究日本通产省“月光计划”的 客座研究员、日本京都大学材料科学系客座教授、日本大阪大学超高压电镜中心客 座教授；现任上海交通大学材料科学与工程学院院长、教授、复合材料研究所所长、 中国复合材料学会专业委员会主任。

    夏永衡,男,1940年10月出生,本科学历。曾任长春地质专科学校教师、 沈阳铝 镁设计院电气工程师。现任沈阳兴安建筑工程有限公司教授级高级工程师, 沈阳一 帜装饰(设计)公司总工程师。

    张湘竹,女,1963年10月出生,汉族,本科学历,中共党员。 先在沈阳市环保局工 作,后任沈阳市国际科技开发公司总经理、沈阳菁华商业管理学校校长； 现任沈阳 宏元集团有限公司副总经理。

    单晓红,女,1965年出生,汉族,本科学历。曾任沈阳汽车减震器制造总公司会计、 沈阳正赢汽车附件厂、沈阳精密钢管厂财务科长、沈阳东鹏机械施工有限公司财务 主任,现任沈阳宏元集团有限公司财务部副主任。