本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年第二次临时股东大会的决议，公司与茂名市华宏服务公司（以下简称“华宏公司”）在茂名共同设立茂名实华东成化工有限公司（以下简称“东成公司”）。东成公司注册资本为人民币15000 万元，其中，公司以现有石化主业资产（包括聚丙烯装置、气体一分离装置、气体二分离装置、气体三分离装置、气体四分离装置及相关的在建工程）出资并根据北京六合正旭资产评估有限责任公司2004 年12 月20 日出具的《资产评估报告书》（六合正旭评报字〔2004〕第069 号）作价人民币14,842万元，占东成公司出资总额的99%，华宏公司以人民币158 万元现金出资，占东成公司出资总额的1%。

    由于茂名市工商行政管理局要求有限责任公司股东最低出资比例不得低于注册资本的10%，东成公司注册资本总额和华宏公司的出资额作了相应调整。公司董事会依据股东大会的授权，对上述调整予以认可。

    东成公司已于2005 年1 月28 日在茂名市工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，实际的注册资本为人民币16500 万元，股东名称、出资额和出资比例为：

股东名称                      出资额   出资比例
茂名石化实华股份有限公司   14842万元        90%
茂名市华宏服务公司          1658万元        10%
合计                       16500万元       100%

    特此公告。