本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会于2005 年1 月14 日接到董事长姚志方的辞职报告，报告称“鉴于分设公司董事长和总经理可以进一步完善公司法人治理结构，并可以使本人把有限的精力集中投入到总经理工作中，本人特向董事会辞去公司第五届董事会董事长职务”。该辞职报告已于2005 年1 月18 日公司第五届董事会2005 年第一次临时会议选举刘军为公司第五届董事会新任董事长时生效。

    特此公告。