本公司决定于2001年5月11日在茂名石化迎宾大厦召开2000年度股东大会, 现 将有关事项通知如下:
    一、会议时间:2001年5月11 日(星期五)上午8:30时。
    二、会议地址:广东省茂名市红旗中路车山路口茂名石化迎宾大厦三楼多功能 厅。
    三、会议议程
    1、审议公司2000年度董事会工作报告;
    2、审议公司2000年度监事会工作报告;
    3、审议公司2000年度财务决算报告;
    4、审议公司2000年利润分配预案;
    5、审议关于调整董事会部分成员的预案。
    四、出席会议资格
    1、公司董事、监事和高级管理人员。
    2、截止2001年5月5 日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东及其授权委托人。
    五、出席会议办法
    1、凡出席会议的股东,凭本人身份证、 股东帐户卡及授权委托书或法人单位 证明于2001年5月8-9日,上午8:00-11:00;下午3:00- 5:00, 到本公司投 资理财部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    3、登记地址:广东省茂名市官渡路162号公司投资理财部。
    联系人:梁杰、吴锋
    联系电话;(0668)2276176、2240053
    邮编:525000
    传真:(0668)2281965
    
茂名石化实华股份有限公司    董事会
    2001年4月6日