本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会2004 年12 月9 日收到独立董事陈家涛因健康原因辞去本公司第五届董事会独立董事职务的辞职报告。根据本公司章程第一百四十四条的规定,陈家涛的辞职报告将于公司最近一次股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,陈家涛仍然履行本公司独立董事的职责。
    特此公告。
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    二OO 四年十二月十七日