本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第十四次会议,于2004年8月23日上午9:00在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开。会议由董事长姚志方先生主持,应到董事6名,实到董事5名,董事程仁杰先生因工作原因未能到会,委托董事长姚志方先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议审议并通过了公司2004年半年度报告及摘要。
    特此公告。
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    二OO四年八月二十五日