本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    茂名石化实华股份有限公司2003年度利润分配方案已获2004年3月30日召开的公司2003年度股东大会审议通过，现将分红派息实施事宜公告如下：

    一、2003年度利润分配方案

    本公司2003年度利润分配方案为：以2003年末股本总额289,785,595股为基数，向全体股东以每10 股送红股1股、资本公积转增2股、派现金1元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.60元现金），共派发现金28, 978,559.50元，分红前总股本为289,785,595股,分红派息后总股本增至376,721,273股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为：2004年4月7日，除权除息日为：2004年4月8日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2004年4月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次送红股及转增的股份于2004年4月8日直接计入股东证券账户。

    2、本次社会公众股股息于2004年4月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国家股、法人股及高管持股股息由本公司派发。

    3、未托管的社会公众股股东的股息在办理确认托管后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

    五、本次所送红股及转增可流通股份起始交易日为2004年4月8日。

    六、股份变动情况表

                                                              数量单位:股
项目                       本次变          本次变动增减（+，-）     本次变
                             动前      送股  公积金转股     小计      动后
1、未上市流通股份
（1）发起人股份          51572250   5157225   10314450  15471675   67043925
其中：国家持有股份       51572250   5157225   10314450  15471675   67043925
（2）境内法人股         139133376  13913337   27826675  41740012  180873388
未上市流通股份合计      190705626  19070562   38141125  57211687  247917313
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股        99079969   9907997   19815994  29723991  128803960
其中：高级管理人员持股      18760      1876       3752      5628      24388
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计       99079969   9907997   19815994  29723991  128803960
3、股份总数             289785595  28978559   57957119  86935678  376721273

    七、本次实施送转股后，按新股本376721273股摊薄计算，2003年度每股净收益为0.186元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：广东省茂名市官渡路162号

    咨询联系人：梁 杰、张 静

    咨询电话：（0668）2276176、2246332

    传真：（0668）2281965

    九、备查文件：

    1、公司2003年度股东大会决议