茂名石化实华股份有限公司第五届监事会第五次会议于2004年2月25日在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开。会议由监事会召集人朱良先生主持,应到监事5名,实到监事4名,监事梅傲霜女士因工作原因未能出席监事会,委托监事陈宁女士出席并代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、公司2003年度监事会工作报告;
    二、公司2003年度财务决算报告;
    三公司2003年度利润分配预案;
    四、公司2003年《年度报告》正文及摘要的预案;
    五、关于续聘羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案;
    六、关于修订公司《董事会议事规则》的预案。
    上述第一、第六项需提交公司2003后年年度股东大会审议通过。
    
茂名石化实华股份有限公司监事会    二OO四年二月二十五日