茂名石化实华股份有限公司第五届监事会第五次会议于2004年2月25日在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开。会议由监事会召集人朱良先生主持，应到监事5名，实到监事4名，监事梅傲霜女士因工作原因未能出席监事会，委托监事陈宁女士出席并代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2003年度监事会工作报告；

    二、公司2003年度财务决算报告；

    三公司2003年度利润分配预案；

    四、公司2003年《年度报告》正文及摘要的预案；

    五、关于续聘羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案；

    六、关于修订公司《董事会议事规则》的预案。

    上述第一、第六项需提交公司2003后年年度股东大会审议通过。