本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于召开2003年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年3月30日（星期二）上午8：30开会，会期拟定半天。

    二、会议地址：广东省茂名市官渡村路南8号茂名石化迎宾大厦三楼迎宾厅。

    三、会议审议事项：

    1.公司2003年度《董事会工作报告》；

    2.公司2003年度《监事会工作报告》；

    3.公司2003年度《财务决算报告》；

    4.公司2003年度利润分配议案；

    5. 关于续聘羊城会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；

    6.关于公司2002年《年度报告》正文和摘要的议案；

    7、关于修改《公司章程》的议案；

    8、关于制订公司《投资者关系管理办法》的议案；

    9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

    11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

    四、会议出席对象：

    1.公司董事、监事和高级管理人员。

    2.截止2004年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    五、会议登记事项：

    1.登记时间：2004年3月25-3月26日，上午8：00-11：00；下午3：00- 5：00。

    2.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记（传真到达日应不迟于3月26日下午5：00）。

    3.登记地址：广东省茂名市官渡路162号公司总经理办公室。

    联系人：梁杰、张静

    联系电话：（0668）2276176、2246332 邮编：525000

    传真：（0668）2276176

    六、其他事项：

    参加会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

茂名石化实华股份有限公司董事会

    二00四年二月二十五日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹受权委托 先生／女士代表我单位／个人出席茂名石化实华股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

    委托人持股数： 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：