茂名石化实华股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月17日在茂名市迎宾 大厦3楼多功能厅举行,参加会议的股东57人,代表公司股份6516.82万股,占公司 总股本10062万股的64.76%。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、同意1996年度董事会工作报告;
    二、同意1996年度监事会工作报告;
    三、同意1996年度财务决算及1997年度财务预算方案;
    四、同意1996年度公司利润分配及公积金转增股本方案;
    1、利润分配方案:1996年度公司实现净利润4211.42万元,提取法定盈余公积 金和公益金各10%后,余3369.13万元,加上年留存未分配利润408.78万元,合计 3777.91万元,可作普通股红利分配。会议决议,以上利润暂不分配,结转下一年 度。
    2、公积金转增股本方案:从公积金8114.39万元(已扣除1997年2月28日转增 股本部分)提取3018.6万元向全体股东按10∶3的比例转增股本(按公司1997年2月 28日除权后的总股本10062万股为基数),分配后公司尚余盈余公积金5095.79万元。
    五、同意关于修改公司章程的方案;
    六、同意1997年度发展项目的报告。
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    一九九七年五月十九日