茂名石化实华股份有限公司1997年临时股东大会于1997年2月14 日在广东省茂 名市车山路迎宾大厦三楼多功能厅召开,出席会议的股东54人,代表股份3482. 42 万股,占本公司总股本5031万股的69.22%,经大会审议表决,通过了如下决议:
    一、审议并通过了关于资本公积金转增股本的议案。
    决定按公司现有股本5031万股计,以每10股转增6股的比例,动用1996年8月31 日止的资本公积金转增股本,共计转增股本3018.6万股。转增股本前资本积金总额 为5741.48万元,转增股本后资本公积金余额为2722.88万元。
    二、审议并通过了关于1995年度利润分配方案和资本公积金转增股本一并实施 的议案。
    1995年度利润分配方案已经公司第八次股东大会通过,为每10股送4股,本次 资本公积金转增股本为每10股转增6股,决定两项合并实施,即每10增加10股。
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    1997年2月17日