茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第二次会议于2002年6月19 日在茂名 石化公司官渡村一搂会议室召开。会议由何德先董事长主持，应到董事8名， 实到 董事6名，2名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，5 名监事和公司高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 议案：

    关于转让深圳市清华传感设备有限公司股权和清理清华实华高新技术有限公司 的议案。2000年7月，公司经董事会、股东大会决议，用1998年配股资金投资800万 元参股深圳市清华传感设备有限公司，投资350 万元与深圳清华大学研究院共同设 立清华实华高新技术有限公司。现根据清华大学关于对使用“清华”名字设立的公 司必须进行清理整顿的情况，公司董事会决定将持有深圳市清华传感设备有限公司 的股权进行转让，并清理清华实华高新技术有限公司。截至2001年底，深圳市清华 传感设备有限公司的总资产为4955.09万元，总负债为704.19万元， 所有者权益为 4250.89万元，本公司投资800万元，占所有者权益19.49％。2001 年该公司实现利 润总额768.89万元。截至2001年底，清华实华高新技术有限公司的总资产为513.39 万元，总负债为1.46万元，所有者权益为511.95万元。本公司投资350万元， 占所 有者权益70％。2001年该公司实现利润总额6.34万元。

    以上事宜授权公司总经理组织做好有关工作，办理有关手续。