本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    茂名石化实华股份有限公司2001年度利润分配方案已经2002年5月17 日召开的 2001年度股东大会通过。现将实施具体事宜公告如下：

    一、2001年度利润分配转增股本方案：

    2001年度公司利润分配方案为：以2001年末总股本241487996股为基数，每 10 股派现金1元（含税），每10股用资本公积金转增2股，公众股的个人股东扣税后每 10股实际派现金0.80元，共派发现金24148799.60元。未分配利润余额71598517.08 元结转下年，资本公积金转增股本后，其余额为60522035.69元。

    二、股权登记日、除权除息日和转增股份上市日

    1、股权登记日：2002年5月31日。

    2、除权除息日：2002年6月3日。

    3、红利发放日：2002年6月3日。

    4、转增股份上市日：2002年6月3日。

    三、分红派息及公积金转增股本对象

    截止2002年5月31日下午深圳证券交易所收市后， 在深圳证券结算有限公司登 记在册的本公司全体股东。

    四、实施办法

    1、红利发放办法：

    （1）已托管的社会公众股股息于2002年6月3 日通过股东托管证券商直接划入 其资金帐户，未托管的社会公众股股息在中国证券登记结算有限公司深圳分公司领 取。

    （2）发起人股、定向法人股和高级管理人员股东的股息由本公司直接派发。

    2、公积金转增股本办法：

    公积金转增股本的股份由中国证券登记结算有限公司深圳分公司通过计算机网 络，根据股权登记日登记在册的股东持股数按比例自动记入股东帐户。

    五、本次公积金转增股本后公司股本变动情况（数量单位：股）

     项  目           本次转前   本次变动增减    本次转后    占总股本（％）

    　                         (＋,－)公积金转股        

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       42976875     8595375     51572250       17.80   

    其中：国家持有股份  42976875     8595375     51572250       17.80

    境内法人持有股份 

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股      115944480    23188896     139133376      48.01

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    其中：转配股

    未上市流通股份合计 158921355    31784271     190705626       65.81                          

    二、已上市流通股份   

    1、人民币普通股     82566641    16513328      99079969       34.19 

    其中：高级管理人员持股 38425        7685         46110        0.02

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  82566641    16513328      99079969       34.19

    三、股份总数       241487996    48297599     289785595         100

    六、实施资本公积金转增股本后，按新股本总数289785595股摊薄计算2001 年 度每股收益为0.205元。

    七、咨询机构：公司投资理财部

    咨询地址：广东省茂名市官渡路162号

    咨询电话：（0668）2276176 2240053

    传 真：（0668）2281965

    八、备查文件：本公司2001年度股东大会决议。

    特此公告。