每日必读茂名石化实华股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17日上午8：30在茂 名市茂名石化迎宾大厦三楼迎宾厅召开，会议由董事长何德先先生主持，出席会议 的股东、股东代理人共 10人，所持和代表公司股份158942334股，占公司总股本 241487996股的65.8％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同时， 公司 董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
会议以投票方式首先通过关于修改《公司章程》的议案。同意股份 158942334 股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0股，占出席会议股东所代表股 份的0％；弃权股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％。
根据新通过的《公司章程》审议通过关于董事会换届选举的议案。公司第四届 董事会至2002年5月9日任期届满。新的《公司章程》规定第五届董事会由9 名董事 组成，其中独立董事3名。设董事长1名，副董事长2名。 公司第五届董事会候选人 选举采用累积投票方式，选举结果如下：
何德先：获累积票158942334票；房广信：获累积票158942334票；黄强：获累 积票158942334票；陈家涛：获累积票158942334票；杨治中：获累积票 158942334 票；黄忠诚：获累积票158942334票；林丽华：获累积票158942334票；姚志方：获 累积票158942334票。
其中：陈家涛、杨治中2名为独立董事。尚缺1名独立董事以后补齐。
随后，会议还审议通过了以下议案：
一、公司2001年度董事会工作报告。
同意股份158942334股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0 股， 占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股份 0股，占出席会议股东所代表股份的0 ％。
二、公司2001年度监事会工作报告。
同意股份158942334股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0 股， 占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股份 0股，占出席会议股东所代表股份的0 ％。
三、公司2001年度财务决算报告。
同意股份158942334股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0 股， 占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股份 0股，占出席会议股东所代表股份的0 ％。
四、公司2001年度利润分配议案：
2001年公司实现净利润59298096.65元，按公司章程规定提取10 ％法定公积金 计5929809.67元，提取10％公益金计5929809.67 元。 当年可供股东分配的利润为 47438477.31元，加上2000年末未分配利润48308839.37元，累计可供股东分配的利 润为95747316.68元。
公司以2001年末股本总额241487996股为基数，向全体股东以每10 股用资本公 积金转增2股、每10股派现金1元（含税）。资本公积金期末余额为60522035.69元， 未分配利润余额71598517.08元结转下年。
同意股份158942334股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0 股， 占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股份 0股，占出席会议股东所代表股份的0 ％。
五、关于聘请独立董事及独立董事年度津贴的议案。
同意聘任陈家涛、杨治中为公司第五届董事会独立董事，给予每名独立董事的 工作津贴总额为人民币3万元/年（含税）。
同意股份158942334股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0 股， 占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股份 0股，占出席会议股东所代表股份的0 ％。
六、关于监事会换届选举的议案。
新《公司章程》规定第五届监事会由5名监事组成，其中：职工监事2名：顾建 忠先生、陈宁女士，已由公司第二届第一次职工代表大会选举产生；股东监事3名， 候选人的选举结果为：
陈晓波：同意股份158942334股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股 份0股，占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股0股， 占出席会议股东所代表股 份的0％；高宏波：同意股份158942334股，占出席会议股东所代表股份的100 ％； 反对股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股份0股， 占出席会议股东 所代表股份的0％；杨素华：同意股份158942334股，占出席会议股东所代表股份的 100％；反对股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股份0股，占出席会 议股东所代表股份的0％。
七、关于2001年《年度报告》正文及报告摘要的议案。同意股份158942334股， 占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0股，占出席会议股东所代表股份的 0％；弃权股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％。
八、关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案，并同意 其年度报酬为人民币20万元。同意股份158942334股， 占出席会议股东所代表股份 的100％；反对股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％；弃权股份0股，占出席 会议股东所代表股份的0％。
九、关于公司《股东大会议事规则》的议案。同意股份158942334股， 占出席 会议股东所代表股份的100％；反对股份0股，占出席会议股东所代表股份的0 ％； 弃权股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％。
十、 关于公司《董事会议事规则（ 2002 年修订）》的议案。 同意股份 158942334股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股0股， 占出席会议股东 所代表股份的0％；弃权股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％。
十一、 关于公司《监事会议事规则（ 2002 年修订）》的议案。 同意股份 158942334股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0股， 占出席会议股 东所代表股份的0％；弃权股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％。
十二、关于公司《信息披露管理办法》的议案。同意股份158942334股， 占出 席会议股东所代表股份的100％；反对股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％； 弃权股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％。
十三、关于公司《投资决策制度》的议案。同意股份158942334股， 占出席会 议股东所代表股份的100％；反对股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％； 弃 权股份0股，占出席会议股东所代表股份的0％。
本次会议经北京观韬律师事务所杨光律师现场见证并出具了法律意见书，认为 本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规 定，股东大会的决议合法有效。
特此公告
茂名石化实华股份有限公司
二OO二年五月十八日
