茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年5月17日上午11: 00在茂名石化迎宾大厦三楼迎宾厅召开,公司8名董事全部出席会议,5名监事列席 会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、选举何德先先生为公司第五届董事会董事长;选举房广信先生为公司常务 副董事长;选举黄强先生为公司副董事长。
    二、经董事长提名,续聘姚志方先生为公司总经理,全面负责公司的生产经营 管理工作。
    三、经总经理提名,续聘曾水华、白建光、冯作刚、张平安先生为公司副总经 理、曹光明先生为公司总工程师。
    四、经董事长提名,续聘梁杰先生为公司董事会秘书。
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    二OO二年五月十八日