茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年5月17日上午11： 00在茂名石化迎宾大厦三楼迎宾厅召开，公司8名董事全部出席会议，5名监事列席 会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、选举何德先先生为公司第五届董事会董事长；选举房广信先生为公司常务 副董事长；选举黄强先生为公司副董事长。

    二、经董事长提名，续聘姚志方先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营 管理工作。

    三、经总经理提名，续聘曾水华、白建光、冯作刚、张平安先生为公司副总经 理、曹光明先生为公司总工程师。

    四、经董事长提名，续聘梁杰先生为公司董事会秘书。