本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第六届董事会第四次临时会议于2007年7月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2007年6月28日以传真方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本届董事会共有董事9名,董事刘军因故未出席本次会议,其余8名董事均亲自出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下决议：

    一、关于制订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案,同意8票。

    《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

    二、关于制订《公司募集资金管理制度》的议案,同意8票。

    《公司募集资金管理制度》具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

    三、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。同意8票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。董事会拟将此议案提交公司最近一次股东大会审议,时间另行通知。

    《公司信息披露管理办法》具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

    特此公告。

    茂名石化实华股份有限公司董事会

    二00七年七月四日