本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第六届董事会第三次临时会议于2007年5月19日下午3点在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2007年5月16日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事9名,董事刘军因故未出席本次会议,独立董事薛祖云、庄天锡分别委托独立董事于小镭、董事姚志方代为出席并表决,其余6名董事均亲自出席本次会议并表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下决议：

    一、关于《公司薪酬与绩效考核方案》的议案,同意8票。

    为进一步建立健全公司法人治理结构,完善激励和约束机制,适应市场化运作的需要,促成公司的长远发展,公司董事会决定对公司现有薪酬及绩效考核制度进行必要的调整和完善,特制订《公司薪酬与绩效考核方案》。

    董事会授权总经理组织方案的具体实施,落实相关配套措施。同时,为提高公司行政业务的运营效率,适应公司营运发展的管理需要,董事会授权总经理在方案实施过程中对公司行政业务架构进行必要的调整。

    本方案自2007年1月1日实施。

    二、关于《公司治理自查报告》的议案,同意8票。

    公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关文件的要求,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,对公司治理的相关问题进行了自查,并形成《公司治理自查报告》(本报告另行公告)。

    茂名石化实华股份有限公司董事会

    二00七年六月一日