本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    茂名石化实华股份有限公司(以下简称本公司)于2007年1月19日公告股权分置改革方案,2007年1月27日公告沟通结果,目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。

    由于动议股东北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称北京泰跃)、天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司(以下简称裕丰伟业)所持股票质押解除手续尚在办理之中,本公司于2007年2月6日公告股权分置改革相关股东会议延期举行,具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知(详见2007年2月6日公告)。

    截至目前,本公司股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复(详见2007年2月10日公告)；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕(详见2007年3月29日公告)；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。

    本公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后,尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

    特此公告。

    茂名石化实华股份有限公司董事会

    2007年5月21日