茂名石化实华股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月21日上午8 ∶30在茂名市茂名石化公司迎宾大厦三楼迎宾厅召开，会议由董事长何德先先生主 持，出席会议的股东、股东代理人共8人，所持和代表公司股份158935830股，占公 司总股本241487996股的65.82％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同 时，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议以投票方 式通过决议如下：

    一、通过关于改变前次配股剩余资金用途的议案

    公司1998年4月17日股东大会审议并通过的投资建设10万吨/年轻烃回收装置技 术改造项目，原计划投资额3860万元，实际结算投资额为2180万元，节余资金1680 万元。

    公司2000年7月28日股东大会审议通过的投资2800万元将6000吨/年乙醇胺装置 扩改至18000吨/年配股项目，现根据市场变化原因，决定停止该项目投资。

    以上两项配股剩余资金合计4480万元，拟改变投向。同意股份15893.583万股， 占出席会议股东所代表股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    二、通过关于用配股剩余资金投资建设30万吨/年气体分离装置的议案

    根据茂名石化公司的“十五”发展规划， 其原油一次加工处理量将从现有的 1350万吨/年提高到1800万吨/年，气体分离原料的总量也由35万吨/年增加到50 万 吨/年，原料供应量大幅度增加。本公司决定新建一套30万吨/年气体分离装置与之 配套。该项目估算总投资4989万元，年销售收入96433万元，利润总额2112 万元， 税后利润1415万元，投资回收期(税后)4.03年。

    关于该项目的资金来源，公司曾于2000年10月27日召开董事会决定以自有资金 投入，现考虑到配股资金尚未用完，决定将该项目改为用配股剩余资金投入，不足 部分用自有资金补足。同意股份15893.583万股，占出席会议股东所代表股份的100 ％；反对股份0股；弃权股份0股。