本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2007年1月19日公告了茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案,方案中说明北京泰跃房地产开发有限责任公司、天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司承诺采取必要措施于本次股权分置股东会议股权登记日(2007年2月7日)前解除部分股票质押,保证使该部分股份达到本公司股权分置改革方案要求的向流通股股东安排对价的数量,以确保本公司股权分置改革顺利实施。

    截至目前,上述股东的股票质押解除手续尚在办理之中,因此公司股权分置改革相关股东会议将延期举行,具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。

    茂名石化实华股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月六日