本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    茂名石化实华股份有限公司董事会受公司三分之二以上非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案于2007年1月19日公告后,公司董事会协助非流通股东通过热线电话、传真、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通与交流,汇集了投资者的意见和建议,并向非流通股股东反馈。根据沟通结果,参加公司股改的非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。
    本公司董事会于2007年1月19日在《证券时报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》摘要和全文以及相关文件,敬请投资者查阅。根据有关文件的相关规定,公司股票将于2007年1月29日复牌。
    特此公告。
    茂名石化实华股份有限公司董事会
    二00七年一月二十七日