茂名石化实华股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2001年8月12 日下午 在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,委托董事1人。 监事会4名成员列席了会议。会议由何德先董事长主持。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2001年中期报告正文及报告摘要。

    二、公司2001年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。

    三、公司会计政策改变的议案（详见公司2001年中期报告摘要）。

    四、公司决定于2001年9月21日召开2001年临时股东大会,具体事项通知如下：

    （一）会议时间：2001年9月21 日（星期五）上午8：30时。

    （二）会议地址：广东省茂名市红旗中路车山路口茂名石化迎宾大厦三楼迎宾 厅。

    （三）会议议程

    1、关于改变前次配股剩余资金用途的议案；

    2、关于用配股剩余资金投资建设30万吨/年气体分离装置的议案。

    （四）出席会议资格

    1、公司董事、监事和高级管理人员。

    2、截止2001年9月14日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东及其授权委托人。

    （五）出席会议办法

    1、凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证 明于2001年9月18－19日,上午8：00－11：00；下午3：00－ 5：00, 到本公司投资 理财部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    3、登记地址：广东省茂名市官渡路162号公司投资理财部。

    联系人：梁杰、吴锋

    联系电话；（0668）2276176、2240053 邮编：525000

    传真：（0668）2281965