茂名石化实华股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2001年8月12 日下午 在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,委托董事1人。 监事会4名成员列席了会议。会议由何德先董事长主持。会议审议通过了如下决议:
    一、公司2001年中期报告正文及报告摘要。
    二、公司2001年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
    三、公司会计政策改变的议案(详见公司2001年中期报告摘要)。
    四、公司决定于2001年9月21日召开2001年临时股东大会,具体事项通知如下:
    (一)会议时间:2001年9月21 日(星期五)上午8:30时。
    (二)会议地址:广东省茂名市红旗中路车山路口茂名石化迎宾大厦三楼迎宾 厅。
    (三)会议议程
    1、关于改变前次配股剩余资金用途的议案;
    2、关于用配股剩余资金投资建设30万吨/年气体分离装置的议案。
    (四)出席会议资格
    1、公司董事、监事和高级管理人员。
    2、截止2001年9月14日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东及其授权委托人。
    (五)出席会议办法
    1、凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证 明于2001年9月18-19日,上午8:00-11:00;下午3:00- 5:00, 到本公司投资 理财部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    3、登记地址:广东省茂名市官渡路162号公司投资理财部。
    联系人:梁杰、吴锋
    联系电话;(0668)2276176、2240053 邮编:525000
    传真:(0668)2281965
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    2001年8月15日