本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2006年1月11日上午9：00在公司十搂会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2005年12月31日以专人或电子邮件的方式送达全体董事。本届董事会共有董事9名，均亲自出席本次会议并表决。本次会议由董事长郭劲松主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

    一、关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让相关控股子公司股权的议案。同意7票。

    关联董事刘军、郭劲松回避表决。

    详见公司今日公告《茂名石化实华股份有限公司出售重庆索特盐化股份有限公司股权暨关联交易公告》、《茂名石化实华股份有限公司出售重庆索特能源有限公司股权暨关联交易公告》和《茂名石化实华股份有限公司出售北京茂化实华投资有限公司股权暨关联交易公告》。

    二、公司整改报告。同意9票。

    详见公司今日公告《茂名石化实华股份有限公司整改报告》。

    三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。同意9票。

    详见公司今日公告《茂名石化实华股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知》。