本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年2月21日上午9点。

    2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

    3.召集人：公司董事会。

    4.召开方式：现场投票。

    5.出席对象：

    (1)截止2006年2月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特盐化股份有限公司76.65%股份的议案；

    (2)关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特能源有限公司50%出资的议案；

    (3)关于公司及公司全资子公司茂名市华宏服务公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让北京茂化实华投资有限公司全部出资的议案。

    2.披露情况：详情请见今日公告的《茂名石化实华股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司出售重庆索特盐化股份有限公司股权暨关联交易公告》、《茂名石化实华股份有限公司出售重庆索特能源有限公司股权暨关联交易公告》、《茂名石化实华股份有限公司出售北京茂化实华投资有限公司股权暨关联交易公告》以及预计于股东大会召开前五个交易日刊登的有关审计结果的公告及根据深圳证券交易所要求所作的补充公告。

    3. 特别强调事项：

    (1)本议案所涉交易为关联交易，公司第一大股东北京泰跃回避表决。

    (2)若未能在股东大会召开前五个交易日刊登有关审计结果的公告和根据深圳证券交易所要求所作的补充公告，则本次股东大会将延期召开。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续。

    股东也可用传真方式登记。

    2.登记时间：2006年2月9日至2006年2月10日，上午8点至11点，下午3点至5点。

    3.登记地点：广东省茂名市官渡路162号。

    4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、委托人股东账户。

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    地址：广东省茂名市官渡路162号

    邮编：525000

    联系电话：(0668)2276176、2246332

    传真：(0668)2899170

    联系人：梁杰、张静

    2.会议费用：自理。

    五、授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席茂名石化实华股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托权限：

    委托人股东账户： 委托日期：

    

茂名石化实华股份有限公司董事会

    二○○六年一月十一日