本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、通过分红派息的股东大会届次和日期

    2005年5月31日，公司召开的2004年度股东大会审议通过了公司2004年度利润分配方案。

    二、分红派息方案

    公司以2004年末股本总额376,721,273股为基数，向全体股东以每10 股送红股2股、派现金0.5元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派现金0.25元），共派发现金18,836,063.65元，分红前总股本为376,721,273股,分红派息后总股本增至452,065,527股。

    三、股权登记日、除权（除息日）和新增可流通股份上市日（红利发放日）

    本次分红派息股权登记日为：2005年7月28日，除权除息日为：2005年7月29日。

    四、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2005年7月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    1、本次所送红股于2005年7月29日直接记入股东证券账户。

    2、本次社会公众股股息于2005年7月29日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国家股、法人股及高管持股股息由本公司派发。

    3、未托管的社会公众股股东的股息在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

    本次所送红股可流通股份起始交易日为2005年7月29日。

    六、股份变动结构表

    数量单位:股

       项目                          本次变      本次变动增减（+，-）       本次变
                                动前       送股     公积金转股          小计      动后
    1、未上市流通股份
    （1）发起人股份           67043925   13408785                    13408785    80452710
    其中：国家持有股份        67043925   13408785                    13408785    80452710
    （2）境内法人股          180873389   36174677                    36174677   217048066
    未上市流通股份合计       247917314   49583462                    49583462   297500776
    2、已上市流通股份
    （1）人民币普通股        128803959   25760792                    25760792   154564751
    其中：高级管理人员持股       24388       4877                        4877       29265
    （2）境内上市的外资股
    （3）境外上市的外资股
    （4）其他
    已上市流通股份合计       128803959   25760792                    25760792   154564751
    3、股份总数              376721273   75344254                    75344254   452065527

    七、本次实施送红股后，按新股本452,065,527股摊薄计算，2004年度每股收益为0.065元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：广东省茂名市官渡路162号

    咨询联系人：梁 杰、张 静

    咨询电话：（0668）2276176、2246332

    传真：（0668）2899170

    九、备查文件：

    1、公司2004年度股东大会决议

    

茂名石化实华股份有限公司董事会

    二OO五年七月二十五日