本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会2005年7月8日收到公司总经理兼财务总监成家炯辞去公司财务总监的辞职报告，其辞职原因是为进一步完善公司法人治理结构，并使其本人把更多的精力集中投入到总经理的工作中。

    特此公告。

    茂名石化实华股份有限公司第六届董事会独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

    作为公司第六届董事会独立董事,根据有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，对公司第六届董事会聘任余智谋为财务总监的事项，基于独立客观判断,发表如下意见：

    1.鉴于公司财务总监成家炯于2005年7月8日向董事会提出辞职，公司第六届董事会根据总经理成家炯的提名，拟聘任余智谋为新任财务总监。

    本次聘任财务总监的提名符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    2.经审查余智谋的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现有违背《公司法》第57条、第58条的规定、被中国证监会确定为市场禁入者以及被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情形。

    余智谋作为公司财务总监的任职资格不违背有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的禁止性规定。

    3.余智谋被公司第六届董事会第一次临时会议聘任为公司财务总监,聘任程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。