茂名石化实华股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月11日上午8:30 在 茂名市茂名石化公司迎宾大厦三楼多功能厅召开,会议由董事长何德先先生主持,出 席会议的股东,股东代理人共13人,所持和代表公司股份111668361股,占公司总股本 160991998股的69.36%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同时, 公司董 事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议以投票方式通过决议 如下:

    一、公司2000年度董事会工作报告。同意股份111668361股,占出席会议股东所 代表股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

    二、公司2000年度监事会工作报告。同意股份111668361股,占出席会议股东所 代表股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

    三、公司2000年度财务决算报告。同意股份111668361股,占出席会议股东所代 表股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

    四、公司2000年度利润分配预案:

    2000年度公司实现净利润50004308.75元,按公司章程规定提取10% 法定公积多 久直5000430.88元,提取10%公益金计5000430.88 元。 当年可供股东分配的利润为 40003446.99元,加上1999年末示分配利润 57429916. 52 元和住房周转金调整转入 536881.60元,累计可供股东分配的利润为97970245.11元。

    公司以2000年末股本总额160991998股为基数,向全体股东每10股送2股、每 10 股转增3股并每10股派现金1元(含税),合计分现金16099199.80元。未分配利润余额 49672645.71元结转下年。同意股份111668361 股 , 占出席会议股东所代表股份的 100%;反对股份0股,弃权股份0股。

    五、关于调整董事会部分成员的预案:

    1、同意黄强先生任公司董事职务:同意股份111668361股,占出席会议股东所代 表股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

    2、同意姚志方先生任公司董事职务:同意股份111668361股,占出席会议股东所 代表股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

    附:新任董事简历:

    1、黄强先生,1952年5月出生,大学学历,高级会计师。 曾任茂名石油工业公司 财务处工程科副科长、茂名石油化工公司30万吨乙烯筹建办经济组副组长、茂名石 油化工公司财务处副处长、茂名石油化工公司副总会计师、茂名30万吨乙烯工程指 挥部总会计师、茂名石油化工公司副总会计师兼乙烯公司总会计师。现任茂名石油 化工公司总会计师。

    2、姚志方先生,1949年11月出生,大学学历, 经济师。 曾任茂名石油公司河西 小学副校长,教育处团委书记、党委办副主任;茂名石化公司劳资处副科长、科长、 副处长、处长;茂名石化实华股份有限公司第三届董事会董事;茂名石化公司对外联 营公司经理。现任本公司总经理。