本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2005年5月31日上午9点。
    2.召开地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
    3.召集人:公司董事会。
    4.召开方式:现场投票。
    5.出席对象:
    (1)截止2005年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    二、会议审议事项
    1.提案名称:
    (1)公司2004年度《董事会工作报告》;
    (2)公司2004年度《监事会工作报告》;
    (3)公司2004年《年度报告》正文和摘要;
    (4)公司2004年度《财务决算报告》;
    (5)公司2004年度利润分配方案;
    (6)关于选举第六届董事会董事、独立董事的议案;
    (7)关于第六届董事会独立董事津贴的议案;
    (8)关于选举第六届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案;
    (9)关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构及确定审计费用的议案;
    (10)关于修订公司章程的议案;
    (11)关于修订公司信息披露管理办法的议案;
    (12)关于修订公司投资者关系管理办法的议案。
    2.披露情况:详情请见今日公告的《茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》。
    3.特别强调事项:
    (1)第6项提案和第8项提案所涉选举董事、独立董事和非职工代表监事采用累积投票制,并按照《董事、监事的选聘程序》进行。《董事、监事的选聘程序》见今日公告的《茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》。
    (2)公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和《公司章程》的有关规定,将全部独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所备案审核。被深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人,将不作为独立董事候选人提交股东大会选举,而作为董事候选人提交股东大会选举。
    (3)第10项议案、第11项议案和第12项议案为特别决议案,需出席股东大会的股东2/3以上通过。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股东帐户办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记(传真到达日应不迟于2005年5月13日下午5点)。2.登记时间:2005年5月12日至5月13日,上午8点至11点,下午3点至5点。3.登记地点:广东省茂名市官渡路162号。4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:本人身份证、授权委托书、委托人股东账户。
    四、其它事项
    1.会议联系方式:
    地址:广东省茂名市官渡路162号 邮编:525000
    联系电话:(0668)2276176、2246332
    传真:(0668)2276176
    联系人:梁杰、张静2.会议费用:自理。
    五、授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席茂名石化实华股份有限公司2004 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人(签名): 受托人(签名): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托权限: 委托人股东账户: 委托日期:
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    二○○五年四月二十八日