本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月10日上午9点。

    2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

    3.召集人：公司董事会。

    4.召开方式：现场投票。

    5.出席对象：

    （1）截止2005年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：《关于公司向中国石油化工股份有限公司茂名分公司偿付货款并为该等偿付设定抵押的议案》、《关于及公司相关控股子公司2005年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石油化工集团茂名石化公司进行日常关联交易的议案》。

    2.披露情况：详情请见今日公告的《茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记（传真到达日应不迟于2005年4月22日下午5点）。

    2.登记时间：2005年4月21日至4月22日，上午8点至11点，下午3点至5点。

    3.登记地点：广东省茂名市官渡路162号。4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、委托人股东账户。

    四、其它事项

    1. 会议联系方式：地址：广东省茂名市官渡路162号 邮编：525000

    联系电话：（0668）2276176、2246332

    传真：（0668）2276176

    联系人：梁杰、张静

    2.会议费用：自理。

    五、授权委托书

     兹委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席茂名石化实华股份有限公司2005
年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：
    受托人（签名）：
    委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托权限：
    委托人股东账户：
    委托日期：