茂名石化实华股份有限公司第四届第十一次董事会于2001年5月11日上午10 : 30在茂名市茂名石化公司迎宾大厦三楼多功能厅召开,会议由董事长何德先先生主 持,应出席董事11人,实到9人,委托董事2人,4名监事列席会议。 会议审议并通 过以下决议:
    一、选举通过黄强先生任茂名石化实华股份有限公司副董事长职务。
    二、通过改变前次配股剩余资金用途的议案
    公司1998年4月17日股东大会审议并通过的投资建设10万吨/年轻烃回收装置技 术改造项目,原计划投资额3860万元,实际结算投资额为2180万元,节余资金1680 万元。
    公司2000年7月28日股东大会审议通过的投资2800万元将6000吨/年乙醇胺装置 扩改至18000吨/年配股项目,现根据市场变化原因,决定停止该项目投资。
    以上两项配股剩余资金合计4480万元,拟改变投向。
    三、通过关于用配股剩余资金投资建设30万吨/ 年气体分离装置的议案
    根据茂名石化公司的“十五”发展规划, 其原油一次加工处理量将从现有的 1350万吨/年提高到1800万吨/年,气体分离原料的总量也由35万吨/年增加到50 万 吨/年,原料供应量大幅度增加。本公司决定新建一套30万吨/年气体分离装置与之 配套。该项目估算总投资4989万元,年销售收入96433万元,利润总额2112 万元, 税后利润1415万元,投资回收期(税后)4.03年。
    关于该项目的资金来源,公司曾于2000年10月27日召开董事会决定以自有资金 投入,现考虑到配股资金尚未用完,决定将该项目改为用配股剩余资金投入,不足 部分用自有资金补足。
    四、同意潘俊琪先生辞去公司副总经理职务。
    以上第二、三项议案须经公司临时股东大会批准后实施。临时股东大会召开时 间另行通知。
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    2001年5月14日