茂名石化实华股份有限公司第四届第十一次董事会于2001年5月11日上午10 ： 30在茂名市茂名石化公司迎宾大厦三楼多功能厅召开，会议由董事长何德先先生主 持，应出席董事11人，实到9人，委托董事2人，4名监事列席会议。 会议审议并通 过以下决议：

    一、选举通过黄强先生任茂名石化实华股份有限公司副董事长职务。

    二、通过改变前次配股剩余资金用途的议案

    公司1998年4月17日股东大会审议并通过的投资建设10万吨/年轻烃回收装置技 术改造项目，原计划投资额3860万元，实际结算投资额为2180万元，节余资金1680 万元。

    公司2000年7月28日股东大会审议通过的投资2800万元将6000吨/年乙醇胺装置 扩改至18000吨/年配股项目，现根据市场变化原因，决定停止该项目投资。

    以上两项配股剩余资金合计4480万元，拟改变投向。

    三、通过关于用配股剩余资金投资建设30万吨/ 年气体分离装置的议案

    根据茂名石化公司的“十五”发展规划， 其原油一次加工处理量将从现有的 1350万吨/年提高到1800万吨/年，气体分离原料的总量也由35万吨/年增加到50 万 吨/年，原料供应量大幅度增加。本公司决定新建一套30万吨/年气体分离装置与之 配套。该项目估算总投资4989万元，年销售收入96433万元，利润总额2112 万元， 税后利润1415万元，投资回收期（税后）4.03年。

    关于该项目的资金来源，公司曾于2000年10月27日召开董事会决定以自有资金 投入，现考虑到配股资金尚未用完，决定将该项目改为用配股剩余资金投入，不足 部分用自有资金补足。

    四、同意潘俊琪先生辞去公司副总经理职务。

    以上第二、三项议案须经公司临时股东大会批准后实施。临时股东大会召开时 间另行通知。