茂名石化实华股份有限公司第四届第十次董事会于2001年4月3日下午2:30 在 茂名石化公司官渡村二楼会议室召开。参加会议的董事应到11名,实到10名,缺席 1名。会议由董事长何德先先生主持,监事会成员5人、公司总经理姚志方先生列席 会议。会议审议并通过如下决议:
    一、公司2000年度总经理工作报告。
    二、公司2000年度董事会工作报告。
    三、公司2000年度财务决算报告。
    四、公司2000年度利润分配预案:
    2000年公司实现净利润50004308.75元,按公司章程规定提取10 %法定公积金 计5000430.88元,提取10%公益金计5000430.88 元。 当年可供股东分配的利 润为40003446.99元,加上1999年末未分配利润57429916.52元和住房周转金调整转 入536881.60元,累计可供股东分配的利润为97970245.11元。
    公司以2000年末股本总额160991998股为基数,向全体股东每10股送2股、每10 股转增3股并每10股派现金1元(含税),合计分现金16099199.80元。 未分配利润 余额81871045.31元结转下年。
    五、公司2001年度利润预分配政策:
    1、公司拟在2001年度分配利润1次;
    2、2001年度实现利润用于股利分配的比例大于10%,2000 年末滚存未分配利 润用于股利分配不低于5%;
    3、分配可采用派发现金或送红股的形式, 其中现金股息占股利分配的比例不 低于10%。
    六、关于气雾剂装置资产作报废处理的议案:
    本公司1992年8月与海南大学合作建造的气雾剂脱臭装置,几年来, 因工艺设 计落后,产品配方不科学,生产出来的产品无法适应市场需求,产品积压而致停产。 目前,该装置的管线已严重腐蚀,机泵已无法运转, 已没有生产发展前途。 根据 1994年4月财政部(94)财政字第3号文件规定,现报废该装置。
    该装置账面原值3584888.60元,已计提折旧350326.17元,账面净值 3234562 .43元。该账面净值3234562.43元于2000年度作损失处理。
    七、关于收购茂名石化华达公司金塘供气站的意向。此项收购属于关联交易, 由公司作进一步的可行性研究,若方案可行,则提交股东大会并公告。
    八、公司董事会议事规则。
    九、公司总经理工作细则。
    十、公司2000年年度报告正文及报告摘要。
    十一、关于调整董事会部分成员的预案:
    1、因公司人事变动原因, 董事会决定蔡贤武先生不再担任副董事长和董事职 务;凌华明先生不再担任董事职务。
    2、同意推举黄强先生、姚志方先生为公司董事候选人(董事候选人简历附后。 姚志方先生回避了此项表决)。
    以上第二、三、四、十一项议案均需经2000年度股东大会批准,股东大会定于 2001年5月11日召开。
    
茂名石化实华股份有限公司董事会    2001年4月6日
    附:董事候选人简历:
    1、黄强先生,1952年5月出生,大学学历,高级会计师。曾任茂名石油工业公 司财务处工程科副科长、茂名石油化工公司30万吨乙烯筹建办经济组副组长、茂名 石油化工公司财务处副处长、茂名石油化工公司副总会计师、茂名30万吨乙烯工程 指挥部总会计师、茂名石油化工公司副总会计师兼乙烯公司总会计师。现任茂名石 油化工公司总会计师。
    2、姚志方先生,1949年11月出生,大学学历,经济师。 曾任茂名石化公司河 西小学副校长,教育处团委书记、党委办副主任;茂名石化公司劳资处副科长、科 长、副处长、处长;茂名石化实华股份有限公司第三届董事会董事;茂名石化公司 对外联营公司经理。现任本公司总经理。