茂名石化实华股份有限公司第四届第十次董事会于2001年4月3日下午2：30 在 茂名石化公司官渡村二楼会议室召开。参加会议的董事应到11名，实到10名，缺席 1名。会议由董事长何德先先生主持，监事会成员5人、公司总经理姚志方先生列席 会议。会议审议并通过如下决议：

    一、公司2000年度总经理工作报告。

    二、公司2000年度董事会工作报告。

    三、公司2000年度财务决算报告。

    四、公司2000年度利润分配预案：

    2000年公司实现净利润50004308.75元，按公司章程规定提取10 ％法定公积金 计5000430.88元，提取10％公益金计5000430.88 元。 当年可供股东分配的利 润为40003446.99元，加上1999年末未分配利润57429916.52元和住房周转金调整转 入536881.60元，累计可供股东分配的利润为97970245.11元。

    公司以2000年末股本总额160991998股为基数，向全体股东每10股送2股、每10 股转增3股并每10股派现金1元（含税），合计分现金16099199.80元。 未分配利润 余额81871045.31元结转下年。

    五、公司2001年度利润预分配政策：

    1、公司拟在2001年度分配利润1次；

    2、2001年度实现利润用于股利分配的比例大于10％，2000 年末滚存未分配利 润用于股利分配不低于5％；

    3、分配可采用派发现金或送红股的形式， 其中现金股息占股利分配的比例不 低于10％。

    六、关于气雾剂装置资产作报废处理的议案:

    本公司1992年8月与海南大学合作建造的气雾剂脱臭装置，几年来， 因工艺设 计落后，产品配方不科学，生产出来的产品无法适应市场需求，产品积压而致停产。 目前，该装置的管线已严重腐蚀，机泵已无法运转， 已没有生产发展前途。 根据 1994年4月财政部（94）财政字第3号文件规定，现报废该装置。

    该装置账面原值3584888.60元，已计提折旧350326.17元，账面净值 3234562 .43元。该账面净值3234562.43元于2000年度作损失处理。

    七、关于收购茂名石化华达公司金塘供气站的意向。此项收购属于关联交易， 由公司作进一步的可行性研究，若方案可行，则提交股东大会并公告。

    八、公司董事会议事规则。

    九、公司总经理工作细则。

    十、公司2000年年度报告正文及报告摘要。

    十一、关于调整董事会部分成员的预案：

    1、因公司人事变动原因， 董事会决定蔡贤武先生不再担任副董事长和董事职 务；凌华明先生不再担任董事职务。

    2、同意推举黄强先生、姚志方先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后。 姚志方先生回避了此项表决）。

    以上第二、三、四、十一项议案均需经2000年度股东大会批准，股东大会定于 2001年5月11日召开。

    

茂名石化实华股份有限公司董事会

    2001年4月6日

    附：董事候选人简历：

    1、黄强先生，1952年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任茂名石油工业公 司财务处工程科副科长、茂名石油化工公司30万吨乙烯筹建办经济组副组长、茂名 石油化工公司财务处副处长、茂名石油化工公司副总会计师、茂名30万吨乙烯工程 指挥部总会计师、茂名石油化工公司副总会计师兼乙烯公司总会计师。现任茂名石 油化工公司总会计师。

    2、姚志方先生，1949年11月出生，大学学历，经济师。 曾任茂名石化公司河 西小学副校长，教育处团委书记、党委办副主任；茂名石化公司劳资处副科长、科 长、副处长、处长；茂名石化实华股份有限公司第三届董事会董事；茂名石化公司 对外联营公司经理。现任本公司总经理。