本公司第一届董事会第二次会议于一九九七年四月一日在公司二楼会议室召开。会议通过以下决议：

    一、讨论了一九九六年度董事会报告、总经理业务报告。董事会对一九九六年的各项工作进行了总结，认为；通过公司股票上市，理顺了内部关系，转换了经营机制，规范了法人治理结构，完成了全年的各项经济指标，比上年度有较大幅度的增长。

    董事会认真讨论和分析了一九九七年的重点工作和主要问题。认为，新年度主要问题是电费及原材料大幅度涨价，成本内部消化的难度较大。重点工作除了加强成本控制，内部消化涨价因素外，还必须加速开发符合国家产业政策和本地区优势的项目，突出主营业务，培育新的利润增长点，适应当前的市场经济环境。

    以上报告需提交股东大会审议通过。

    二、根据市场状况和本公司的生产特点，董事会批准1997年度项目调整方案，将以石灰氮为主要原料的单氰胺项目列入年度新产品开发计划，投资447.67万元。

    三、根据《公司法》和本公司章程的规定，结合公司发展新产品的实际情况，董事会通过了一九九六年利润滚存预案。1996年度实现利润1509.16万元（按免征所得税计算），提取10％法定公积金150.92万元，提取5％的法定公益金75.46万元，可供分配利润1282.79万元。鉴于1997年《招股说明书》披露的项目全面开工建设，争取当年开工、当年投产、当年见效，1996年利润结转滚存到1997年度一并分配。

    该项预案尚待股东大会表决、通过，并报证券管理部门批准后实施。

    四、董事会决定一九九七年五月二十六日（星期一）在宁夏民族化工集团有限责任公司召开一九九六年度股东大会。