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特别提示：
1、本次可上市流通限售股份数量为6,007,768股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年12月19日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案要点：
全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,换取非流通股份上市流通权。全体流通股股东每10股获付3.5股的对价,全体非流通股股东向全体流通股股东支付的对价股份合计为2,184万股。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次及股权分置改革方案实施日：
公司股权分置改革方案经2005年11月9日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日：2005年11月22日。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2006年12月19日；
2、本次可上市流通股份的总数6,007,768股,占限售股份总数的11.29%、占无限售条件股份总数的7.13%、占公司股份总数的4.37%；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可上 本次可上
本次可上
持有限售 本次可上 市流通股 市流通股
市流通股
序 数占无限 数占公司
限售股份持有人名称 股份数量 市流通股 数占限售
售条件股 股份总数
号
股份总数
(股) 数(股) 份总数的 的比例
的比例(%)
比例(%) (%)
1 宁夏英力特电力集团股份有限公司 29,119,715 0 0 0 0
2 银川新源实业有限公司 7,947,465 0 0 0 0
3 宁夏天净电能开发有限公司 4,935,257 0 0 0 0
4 宁夏明迈特科工贸有限公司 4,850,166 0 0 0 0
5 中国银行宁夏回族自治区分行 3,616,352 3,404,402 6.4 4.04 2.48
6 宁夏石嘴山矿业(集团)有限责任公司 1,701,813 1,602,072 3.01 1.9 1.17
7 银川金健电子技术有限公司 595,634 560,725 1.05 0.67 0.41
8 工商银行宁夏回族自治区分行 467,998 440,569 0.83 0.52 0.32
合 计 53,234,400 6,007,768 11.29 7.13 4.37
说明：
1、公司大股东宁夏英力特电力集团股份有限公司(以下简称“英力特集团”)承诺,所持有的英力特有限售条件流通股自获得上市流通权之日起,在三十六个月内(2005年11月22日－2008年11月21日)不上市交易或者转让。公司股东银川新源实业有限公司(以下简称“新源实业”)、宁夏天净电能开发有限公司(以下简称“天净电能“和宁夏明迈特科工贸有限公司(以下简称”明迈特“)承诺,所持有的英力特有限售条件流通股自获得上市流通权之日起,在二十四个月内(2005年11月22日－2007年11月21日)不上市交易或者转让。
本次可上市流通限售股份不含有以上四家股东所持有股份。
2、公司非流通股股东承诺：若本公司2005年度实现的净利润低于4000万元,或2006年度和2007年度净利润环比增长率的平均值低于20%,或2005年度至2007年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时,由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股,追送股份的总数为312万股(限送一次)。
上述追送承诺未履行完毕,相关股份全部由中国证券登记结算公司深圳分公司实行临时保管,明细如下：
序号 股东名称 追送股份(股)
1 宁夏英力特电力集团股份有限公司 1,706,669
2 银川新源实业有限公司 465,791
3 宁夏天净电能开发有限公司 289,249
4 宁夏明迈特科工贸有限公司 284,262
5 中国银行宁夏回族自治区分行 211,950
6 宁夏石嘴山矿业(集团)有限责任公司 99,741
7 银川金健电子技术有限公司 34,909
8 工商银行宁夏回族自治区分行 27,429
9 合计 3,120,000
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况
股东名称 承诺事项 履约情况
全体有限售条件股东 承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定。严格履行
1、若英力特2005年度实现的净利润低于4000万元,或2006
年度和2007年度净利润环比增长率的平均值低于20%,或
2005年度至2007年度财务报告被出具非标准无保留意见审
计报告时,由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的
有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送 未达到履约条
全体有限售条件股东
股,追送股份的总数为312万股(限送一次) 件
2、自英力特股权分置改革方案实施之日起,用于追送的股
份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发,需
向无限售条件的股东实施追送股份时,则向登记公司申请该
部分股份的解冻临时保管。
中国银行宁夏回族自治 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个
严格履行
区分行 月内不上市交易或转让。
宁夏石嘴山市矿业(集 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个
严格履行
团)有限责任公司 月内不上市交易或转让。
银川金健电子技术有限 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个
严格履行
公司 月内不上市交易或转让。
中国工商银行宁夏回族 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个
严格履行
自治区分行 月内不上市交易或转让。
四、股本变动结构表
单位：股
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
一、有限售条件流通股
1、国家持股
2、国有法人持股 1,701,813 99,741
3、境内非国有法人持股 51,532,587 47,126,891
4、境内自然人持股 8,424 8,424
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、其他
有限售条件的流通股合计 53,242,824 47,235,056
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股 84,231,576 90,239,344
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件的流通股合计 84,231,576 90,239,344
三、股份总数 137,474,400 137,474,400
说明：境内自然人持股为原公司监事会主席张玉秋先生所持有,经公司2006年8月2日《宁夏英力特化工股份有限公司2006年度第二次临时股东大会》审议通过,同意张玉秋先生辞去公司监事会主席职务,其持有的公司股份在其离职后6个月内仍将按照国家相关法律、法规和规范性文件的规定由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实行以“高管股份”的形式予以锁定。
五、保荐机构核查报告的结论性意见
公司股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司认为：“截至本核查报告出具日,英力特限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至2006年11月22日,中国银行宁夏分行、宁夏石嘴山市矿业(集团)有限责任公司、银川金健电子技术有限公司、工商银行宁夏分行承诺的股份限售期已满,除用于追送的股份实行临时保管外,所持英力特有限售条件流通股可上市流通。英力特集团、新源实业、天净电能、明迈特承诺的股份限售期未满,所持英力特有限售条件流通股不能上市流通。鉴于英力特限售股份持有人的限售承诺未履行完毕或完全履行完毕,本保荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次部分限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。”
六、其他事项
1、公司限售股份未发生垫付对价情形；
2、不存在申请限售股份上市流通的限售股份持有人对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人违规担保的情形。
七、备查文件
1、宁夏英力特化工股份有限公司限售股份上市流通申请表；
2、平安证券有限责任公司关于宁夏英力特化工股份有限公司限售股份上市流通的核查报告；
3、深圳证券交易所要求提供的其他文件。
宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
二○○六年十二月十二日
