本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年8月2日下午14：30时在公司四楼会议室召开。本次会议于2006年7月21日以传真和正式文本的方式通知了应参会的董事、监事。应到董事9人，实到 8人，独立董事韩亮先生因出差未出席本次董事会，也未委托其他董事代为表决。监事会全体成员列席了本次会议。大会由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

    1、会议以8 票同意，0票反对，0票弃权选举秦江玉先生为公司第四届董事会董事长。

    2、会议以8 票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任任育杰先生为公司总经理。

    3、会议以8 票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任刘亚鹏先生为公司董事会秘书。

    4、会议以8 票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王淑萍女士为公司财务总监。

    5、会议以8 票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任公司石广伟先生、刘亚鹏先生、胡占东先生、是建新先生为公司副总经理。

    特此公告。