宁夏宁河民族化工股份有限公司2001年度临时股东大会于2001年9月 6日上午9 ∶30时在本公司会议室召开，公司总股份11456.2万股，出席会议的股东13人， 其 中授权代理人1人，共代表股份5264.71万股，占公司总股份的45.95％， 符合《公 司法》和本公司章程的规定，会议以投票表决方式逐项审议表决，形成如下决议：

    一、以52647100票同意，占出席会议表决权的100％；0票反对；0票弃权； 通 过了继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计单位的议案；

    二、以52647100票同意，占出席会议表决权的100％；0票反对；0票弃权； 通 过了修改公司章程的议案：

    根据公司发展需要和自身能力，经宁夏回族自治区对外贸易经济合作厅宁外经 贸(贸)发(2001)147 号文“转发外经贸部《关于扩大宁夏民族化工集团有限责任公 司和宁夏宁河民族化工股份有限公司进出口经营范围的批复》的通知”批准，我公 司经营范围发生变化，目前营业执照变更工作已办理完毕，对《宁夏宁河民族化工 股份有限公司章程》作如下修改：

    将公司章程第二章第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围为：制造和 销售电石、石灰氮、双氰胺、胍盐、硫脲、石灰氮颗粒肥等相关系列延伸产品及相 关技术；汽车货运、电机修理以及各种技术服务；本企业自产电石、化工产品的出 口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口( 国家 实行核定公司经营的14种进口商品除外)； 经营本企业的进料加工和“三来一补” 业务。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：铝锭、铝制品、脱水蔬 菜、服装加工和销售，经营与本公司相关的化工产品开采、加工、运输和技术开发 (国家禁止开采、加工、运输的化工产品除外)，经营机电、化工类产品、活性炭、 滴水管、农药，本企业自产的电脑、蛋黄卵磷脂、羊胎盘素、羊胎盘粉、各类葡萄 酒、柠檬酸、冻干食品、绿色食品、各类饮料、纯净水、矿泉水、冷冻、干燥生物 制品、各类保健品、二氧化碳超临界萃取生物的研制开发、生产、经营，本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务 (国家实行核定公司经营进口商品除外)，承办对外合资、合作、贸易业务，自营和 代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外(不另附进出口商品目录)，经营进料加工和“三来一补”业务，经营转口贸 易和对销贸易。