本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    2004年7月23日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过公司拟与宁夏英力特电力
    (集团)股份有限公司(以下简称英力特集团)、上海氯碱化工股份有限公司(沪市上市公司,股票代码600618,以下简称氯碱化工)共同向宁夏西部聚氯乙烯有限公司(以下简称西部公司)增资扩股建设4×150MW的一期工程2×150MW热电项目。其中本公司增资11548.4万元,英力特集团投资8661.3万元。该议案经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。(详见公司于2004年7月27日和10月8日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《第二届董事会第六次决议公告》、《关联交易公告》和《公司2004年度第一次临时股东大会决议公告》)
    2005年11月25日,本公司召开第三届董事会第十五次会议。会议审议通过了关于对西部公司增加投资2400万元的议案。(详见公司于2005年11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《第二届董事会第十五次决议公告》、集《关联交易公告》)
    二、关联交易实施情况:
    上述第三届董事会第六次会议审议通过的关联交易,经履行法定程序后已逐步实施。目前进展情况如下:
    原投资各方为本公司、英力特集团、氯碱化工,投资比例分别为40%、30%、30%,其中本公司投资额为11548.4万元,英力特集团投资8661.3万元。现变更为:
    投资各方为本公司、英力特集团,氯碱化工不再投入。本公司及英力特投资额均为10000万元。此次对西部公司投资完成后,西部公司的投资总额为53900万元,本公司、英力特集团及氯碱化工的投资额分别是23560万元、21970万元、8370万元,投资比例分别为43.71%、40.76%、15.53%。其他事项均未发生变化。
    特此公告。
    
宁夏英力特化工股份有限公司董事会    二○○六年一月五日