一、重要提示

    1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、现场会议召开时间为：2005年11月9日下午13：00；

    网络投票时间为：2005年11月7日—2005年11月9日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年11月7日—2005年11月9日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2005年11月7日9:30，结束时间为11月9日15:00。

    2、股权登记日：2005年10月27日

    3、现场会议召开地点：公司四楼会议室

    4、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的方式；

    5、会议召集人：公司董事会

    6、现场会议主持人：董事长秦江玉先生

    7、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》、《上市公司股权分置改革管理办法》及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东或股东代表共计1,741人，代表股份98,439,268股，占公司股份总数的71.61%。

    1、非流通股股东出席情况：

    参加表决的非流通股股东及股东代表8人，代表股份75,074,400股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的54.61%。

    2、流通股股东出席情况：

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代表1,733人，代表股份23,364,868股，占公司所有流通股股份总数的37.44%。其中，现场出席相关股东会议的流通股股东及股东代表14人，代表股份1,341,429股，占公司所有流通股股份总数的2.15%；通过网络投票的流通股股东1,579人，代表股份18,925,060股(其中同时参加网络投票和委托董事会6人，代表股份1,250,824股)，占公司所有流通股股份总数的2%。

    公司部分董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议，其他有关单位代表和部分新闻媒体代表列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《宁夏英力特化工股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。

    (一)《股权分置改革方案》的投票表决结果：

    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为98,439,268股，其中，参加表决的非流通股股东有效表决权股份为75,074,400股，参加表决的流通股股东有效表决权股份为23,364,868股。鉴于1,250,824股的流通股股东既参加了网络投票，又委托公司董事会投票，根据规定，以委托董事会投票表决为准。

    1、全体股东表决情况

    赞成票93,882,273股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的95.37%；

    反对票4,485,467股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的4.56%；弃权票71,528股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。

    2、流通股股东表决情况

    占赞成票18,807,873股，参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的80.50%；反对票4,485,467股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的19.2%；弃权票71,528股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.30%。

    3、表决结果：通过。

    (二)参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                    股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1                                         李文英      1,001,724       赞成
    2                                           陈青        310,000       赞成
    3                                         王爱飞        250,100       赞成
    4      银河－渣打－CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED        250,000       赞成
    5                                           迟睿        230,000       赞成
    6                                         冯海源        212,217       赞成
    7                                           黄峰        205,000       反对
    8                                         郭儒尚        198,440       赞成
    9                                         冯凯旋        197,280       赞成
    10                                        牛小军        192,772       赞成

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称： 金天平律师事务所

    2、律师姓名：成秉康王磊

    3、结论性意见：英力特本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及修改、表决程序和公告均符合法律、法规和其他规范性文件的规定。本次会议的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、《宁夏英力特化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果》；

    2、《金天平律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；

    3、《宁夏英力特化工股份有限公司股权分置改革说明书(修订版)》。

    特此公告。

    

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

    二○○五年十一月九日